· 20. december 2022Kendelse af 20. december 2022 (j.nr.: 22/14137). Hvidvasklovens § 26, stk. 1. Stadfæstet, at klagers undersøgelse burde have ført til mistanke om mulig hvidvaskaktivitet og derved have dannet grundlag for omgående underretning til Hvidvasksekretariatet. (Allan Nejbjerg, Lars Wind-Johannesen og Steen Mejer). Kendelse Ved klageskrivelse af 8. juli 2022 har K (herefter ”K”) påklaget Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. juni 2022, hvorved Erhvervsstyrelsen afgav påtale til K i relation til det forhold, at K ikke omgående havde underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet havde tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 1. Sagens omstændigheder: Erhvervsstyrelsen har i en af ankenævnet indhentet redegørelse af 6. september 2022 over sagens faktiske omstændi …
· 16. juli 2020Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om konkurskarantæne i tilknytning til behandling af kon-kursboet Virksomhed. Kurator har i processkrift af 15. juni 2020 fremsat påstand om, at Sagsøgte pålægges konkurskarantæne i tre år. Sagsøgte har ikke svaret i sagen. Sagen er afgjort på skriftligt grundlag. 2 Oplysningerne i sagen Denne kendelse indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. konkurs-lovens § 160, stk. 2, jf. § 243, jf. retsplejelovens § 218 b, jf. § 218 a, stk. 2. Virksomhed, CVR nr. blev stiftet den 1. februar 2006 af Sagsøgte som en enkeltmandsvirksomhed med Sagsøgte som fuldt ansvarlig deltager. Sagsøgte har siden den 1. februar 2006 og frem til den 20. januar 2020 været registreret som fuld ansvarlig deltager i fir-maet. Skifteretten modtog en konkursbegæring mod Virksomhed den 8. januar 2020. Konkursrekvirenten var SKAT. Skifteretten afsagde konkursdekret den 20. janaur 2020, og antog advokat Erik Dreyer som kurator. På baggrund af en indstilling fra kurator har skifteretten den 20. maj 2020 truf-fet afgørelse om, at der skal indledes konkurs …
· 2. juli 2015UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG ____________ K E N D E L S E Afsagt den 2. juli 2015 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Charlotte Saltoft Thorlak-sen (kst.)). 16. afd. nr. B-3463-14: Kærende, tidligere Sagsøgte (advokat Christian Kirk Zøllner, besk.) mod Indkærede ApS, tidligere Virksomhed ApS 1 under konkurs v/kurator advokat Bo Vadt Christensen Sø- og Handelsrettens kendelse af 15. december 2014 (B-1-14) er kæret af Kærende, tidligere Sagsøgte med påstand om, at Sø- og Handelsrettens kendelse ophæves og hjemvises til fornyet be-handling, subsidiært at han frifindes, og mere subsidiært, at statskassen skal afholde sagens omkostninger for begge retter. Indkærede ApS, tidligere Virksomhed ApS 1 under konkurs har påstået stadfæstelse, subsidiært at konkurska-rantænen pålægges for en kortere periode end 3 år. *) Kæremålet har været mundtligt forhandlet. Supplerende sagsfremstilling - 2 - Det fremgår af en e-mail sendt af Kærende, tidligere Sagsøgte den 30. oktober 2013 til Virksomhed ApS 10, at regninger fremover vil blive faktur …